Trabalhadores do BIC em esquema de branqueamento de capitais

por Rita Marrafa de Carvalho, Margarida Neves de Sousa, Liliana Claro

Vinte e nove pessoas foram acusadas de crimes de branqueamento de capitais que alegadamente faziam através de uma empresa de câmbios.

VER MAIS
Um esquema de lavagem de dinheiro de droga que envolve cinco trabalhadores do banco BIC e um do Banco de Portugal.
pub
PUB