Novo Banco. Conflitos de interesses não foram totalmente verificados na venda da operação em Espanha
O Novo Banco não efetuou a totalidade dos procedimentos de análise de contrapartes e/ou conflitos de interesse no processo de venda da operação em Espanha, segundo o relatório da terceira auditoria especial realizada pela Deloitte.
"Relativamente ao processo de desinvestimento da operação da Sucursal de Espanha, não foram efetuados todos os procedimentos de análise de contrapartes e/ou conflitos de interesse, conforme definido em normativo aplicável, nomeadamente na contratação dos assessores", lê-se no documento, a que a Lusa teve acesso.
Na parte dedicada à análise de contrapartes e conflitos de interesse, o relatório sublinha que, até junho de 2020, as políticas ou normativos existentes internos do Novo Banco não definiam a obrigatoriedade de realização sistemática de uma análise das entidades compradoras que participassem em processos de desinvestimento de entidades participadas, quer ao nível de análise de contrapartes relativa a branqueamento de capitais, quer ao nível de conflitos de interesses e de partes relacionadas, "não obstante existirem políticas, normativos e procedimentos que norteavam os princípios gerais destas matérias".
Um normativo sobre os procedimentos a executar foi publicado em junho de 2020, sendo que relativamente à venda da operação em Espanha não foram integralmente aplicados.
"Não obstante, o CAE [Conselho de Administração Executivo] do Novo Banco realizou uma análise prévia à contratação dos assessores, tendo procedido à respetiva aprovação", refere o relatório, acrescentando que "as análises de contrapartes realizadas pelo Departamento de Compliance, em matéria de branqueamento de capitais e de conflitos de interesses, sobre as entidades adquirentes das carteiras não identificaram pessoas ou entidades relacionadas com o Novo Banco ou com a Lone Star".
Em 30 de novembro de 2021, o Novo Banco anunciou ter concluído a venda da operação da sucursal de Espanha à Abanca Corporación Bancaria, S.A, que inclui as operações de retalho, banca privada e PME.
