Estão indiciadas pelos crimes de branqueamento, fraude fiscal qualificada, fraude na obtenção de subsídios e insolvência dolosa. Foram feitas 22 buscas nos concelhos de Paredes, Paços de Ferreira, Gaia, Vila do Conde, Santa Maria da Feira e Matosinhos.
Entre maio de 2015 a agosto de 2016 terão simulado a aquisição de equipamentos industriais novos, quando na verdade eram usados, num projeto de financiamento junto do "Programa Portugal 2020" com emissão de faturação falsa.
Os detidos, entre os 25 e os 50 anos, vão ser presentes para primeiro interrogatório judicial e conhecerem as medidas de coação.
