Duas instituições financeiras das Caimão acusadas de esconderem fundos norte-americanos
Washington, 09 mar (Lusa) -- Duas unidades de uma instituição financeira das Ilhas Caimão declararam-se culpadas por terem ajudado clientes norte-americanos a esconder dinheiro quando a repressão fiscal atingiu a Suíça, anunciou hoje fonte oficial.
A "Cayman National Securities" e a "Cayman National Trust", filiadas da "Cayman National Corporation" admitiram, perante um tribunal dos Estados Unidos, ter conspirado com clientes norte-americanos para esconder mais de 130 milhões de dólares (cerca de 118 milhões de euros) em contas `offshore` da Receita Federal dos Estados Unidos e fugir aos impostos sobre o rendimento resultante dessas contas, revelaram as autoridades.
Trata-se da primeira condenação de uma instituição financeira não suíça por conspiração de evasão fiscal.
Entre, pelo menos, 2001 e 2011, estas duas unidades financeiras ajudaram clientes norte-americanos a esconder dinheiro em contas de empresas fictícias nas Ilhas Caimão, podendo os clientes negociar valores mobiliários dessas contas nos Estados Unidos sem pagar impostos.
