A Mossack Fonseca, firma-chave dos Panama Papers, ajudou à criação de milhares de empresas sediadas em paraísos fiscais. Muitas tinham ligações à Coreia do Norte, ao regime sírio e a outros negócios debaixo de sanções internacionais.
Um dos casos agora revelados - pelo jornal britânico The Guardian e pela BBC - prende-se com a ligação de um banqueiro do Reino Unido ao programa nuclear norte-coreano.
Nigel Cowie criou em 2006 a empresa DCB Finance, com a colaboração de Kim Chol Sam. A empresa tinha sede em Pyongyang e foi colocada, pouco tempo depois, numa lista negra de sanções, por angariar fundos para o regime norte-coreano, desde logo para o seu programa nuclear.
Além da DCB Finance, Nigel Cowie era também diretor da Daedong Credit Bank, uma empresa igualmente sob sanções internacionais.
A Mossack Fonseca parece ter ignorado o facto de estas empresas terem sede na capital norte-coreana e apenas em 2010 foi questionada pela origem dos consórcios, após contactos das autoridades das Ilhas Virgens Britânicas.
Nessa mesma altura, a Mossack Fonseca desistiu de agenciar a DCB Finance de Nigel Cowie e Kim Chol Sam. Ambos vieram a público revelar que nenhuma das empresas criadas teve como objetivo de desviar fundos ou financiar negócios ilícitos.
Três anos depois, as mesmas autoridades voltaram a questionar os estudos levados a cabo para criar a apoiar a empresa sediada em Pyongyang. Em resposta, a firma do Panamá revelou que não sabe por que razão manteve laços com a DCB Finance.
Um primo de Assad
O regime sírio também está envolvido nos Panama Papers. Através de Rami Makhlouf, primo de Bashar al-Assad, cuja fortuna está avaliada em cinco mil milhões de dólares.
Em 2008 foram impostas sanções a Makhlouf, acusado de ser parte integrante do regime de Damasco, um manipulador do sistema judicial sírio e de usar os serviços secretos da Síria para intimidar rivais.
Mesmo depois da imposição de sanções, a Mossack Fonseca continuou a trabalhar com Makhlouf em seis frentes de negócios, especialmente numa empresa chamada Drex Technologies.
Uma das novas informações reveladas pelos documentos do Panamá é que os suíços da HSBC também fizeram negócios com o primo do líder sírio.
Dois anos depois de ser colocada numa lista negra, a HSBC explicou à Mossack Fonseca que a Drex Technologies era uma empresa séria. Um e-mail da firma do Panamá sugere também que o banco suíço estava consciente de quem era Rami Makhlouf e dos respetivos negócios.
Em 2011, a Mossack Fonseca cortou relações com Rami Makhlouf.O petróleo
Uma outra entidade que levantou suspeitas na revelação dos Panama Papers foi a Pangates International Corporation Limited.
A comunidade internacional acreditava que aquela empresa fornecia gasolina para aviões durante a guerra civil síria.
A ligação com a Mossack Fonseca começou em 1999 e só no ano passado cortou laços com a Pangates International Corporation, depois de perceber que a mesma estava incluída numa lista negra.
