País
"Carrossel do IVA". Operação da Procuradoria Europeia lança 250 buscas em Portugal
A investigação incide sobre o denominado "carrossel do IVA" no negócio de compra e venda de telemóveis. O Estado português terá sido lesado em mais de 120 milhões de euros.
(em atualização)
Foi desencadeada esta quarta-feira, em Portugal, uma das maiores operações levadas a cabo pela Procuradoria Europeia. As diligências de busca, num total de 250, estão a decorrer com a participação de 700 operacionais da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária. Foram emitidos mais de 40 mandados de detenção.A investigação incide sobre o denominado "carrossel do IVA" no negócio de compra e venda de telemóveis. O Estado, suspeitam os investigadores, terá sido lesado em mais de 120 milhões de euros.
A maioria das buscas está a decorrer na região norte, mas há movimentações em praticamente todo o país, incluindo Lisboa. Os alvos são, na maioria, empresas.
Sob a lupa dos investigadores estão suspeitas de corrupção, fraude fiscal, associação criminosa e branqueamento de capitais.
Os detidos serão encaminhados para Lisboa, onde deverão ser presentes, na quinta-feira, ao Tribunal Central de Investigação Criminal.
Foi desencadeada esta quarta-feira, em Portugal, uma das maiores operações levadas a cabo pela Procuradoria Europeia. As diligências de busca, num total de 250, estão a decorrer com a participação de 700 operacionais da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária. Foram emitidos mais de 40 mandados de detenção.A investigação incide sobre o denominado "carrossel do IVA" no negócio de compra e venda de telemóveis. O Estado, suspeitam os investigadores, terá sido lesado em mais de 120 milhões de euros.
A maioria das buscas está a decorrer na região norte, mas há movimentações em praticamente todo o país, incluindo Lisboa. Os alvos são, na maioria, empresas.
Sob a lupa dos investigadores estão suspeitas de corrupção, fraude fiscal, associação criminosa e branqueamento de capitais.
Procuradoria Europeia, PJ e Autoridade Tributária deverão prestar mais esclarecimentos em conferência de imprensa no término da Operação.
