País
Ricardo Salgado detido no âmbito da Operação Monte Branco
Ricardo Salgado foi detido esta quinta-feira em casa, no Estoril. A detenção do ex-presidente executivo do Banco Espírito Santo, agora a ser ouvido por um juiz de instrução criminal, ocorreu no quadro do processo Monte Branco, que investiga um alegado esquema de branqueamento de capitais.
Segundo a edição online do Correio da Manhã, o primeiro órgão de comunicação social a noticiar a detenção de Ricardo Salgado, esta diligência do Ministério Público surge na sequência de buscas levadas a cabo na quarta-feira em diferentes entidades do Grupo Espírito Santo.
"A operação foi desencadeada pelo Ministério Público com o apoio de inspetores tributários e liderada pelo juiz Carlos Alexandre", escreveu o jornal.
O antigo presidente executivo do BES já está a ser ouvido no Tribunal Central de Instrução Criminal. Em nota enviada às redações, o gabinete da Procuradora-Geral da República confirmou entretanto a detenção de Ricardo Salgado.
A Operação Monte Branco está relacionada com um alegado esquema de fuga ao fisco e branqueamento de capitais através da Akoya, sociedade suíça de gestão de fortunas, detida por dois dos arguidos neste processo, Michel Canals e Nicolas Figueiredo, antigos quadros do banco suíço UBS, além de Álvaro Sobrinho, presidente não executivo do BES Angola.
"O maior caso de sempre"
Conforme explicava esta manhã o Diário Económico, com base nos dados do Ministério Público, “em causa está um conjunto de movimentos financeiros, ocorridos entre 2006 e 2012, realizados no quadro de um esquema de ocultação da origem dos fundos e da sua conversão em numerário, abrangendo montantes, na totalidade, superiores a 30 milhões de euros".
O Departamento Central de Investigação e Ação Penal está a investigar o processo Monte Branco desde junho de 2011.
O Económico referia ainda que, “no processo, foram identificados fluxos financeiros, desde 2006, já com utilização da conta BPN IFI (Instituição Financeira Internacional) que atingem cerca de duzentos milhões de euros. Várias personalidades da vida política, económica e desportiva portuguesa já foram ouvidos, citados e apanhados nas malhas do processo Monte Branco que é considerado o maior caso de fraude fiscal e branqueamento de capitais de sempre em Portugal”.
"A operação foi desencadeada pelo Ministério Público com o apoio de inspetores tributários e liderada pelo juiz Carlos Alexandre", escreveu o jornal.
O antigo presidente executivo do BES já está a ser ouvido no Tribunal Central de Instrução Criminal. Em nota enviada às redações, o gabinete da Procuradora-Geral da República confirmou entretanto a detenção de Ricardo Salgado.
A Operação Monte Branco está relacionada com um alegado esquema de fuga ao fisco e branqueamento de capitais através da Akoya, sociedade suíça de gestão de fortunas, detida por dois dos arguidos neste processo, Michel Canals e Nicolas Figueiredo, antigos quadros do banco suíço UBS, além de Álvaro Sobrinho, presidente não executivo do BES Angola.
"O maior caso de sempre"
Conforme explicava esta manhã o Diário Económico, com base nos dados do Ministério Público, “em causa está um conjunto de movimentos financeiros, ocorridos entre 2006 e 2012, realizados no quadro de um esquema de ocultação da origem dos fundos e da sua conversão em numerário, abrangendo montantes, na totalidade, superiores a 30 milhões de euros".
O Departamento Central de Investigação e Ação Penal está a investigar o processo Monte Branco desde junho de 2011.
O Económico referia ainda que, “no processo, foram identificados fluxos financeiros, desde 2006, já com utilização da conta BPN IFI (Instituição Financeira Internacional) que atingem cerca de duzentos milhões de euros. Várias personalidades da vida política, económica e desportiva portuguesa já foram ouvidos, citados e apanhados nas malhas do processo Monte Branco que é considerado o maior caso de fraude fiscal e branqueamento de capitais de sempre em Portugal”.
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