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Bancários condenados por ajudarem Putin a lavar dinheiro

por Mário Aleixo - RTP
Bancários condenados por ajudarem Putin a lavar dinheiro Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTER

Quatro antigos bancários na filial suíça de um banco russo foram considerados culpados de negligência na monitorização de transações financeiras.

De acordo com a justiça suíça, os funcionários em questão ajudaram Serguei Roldugin a depositar vários milhões de francos em duas contas, entre 2014 e 2016, sem investigarem devidamente a origem dos fundos, o que constitui uma violação das leis suíças contra a lavagem de dinheiro.

Roldugin é um violoncelista conceituado na Rússia e amigo de longa data de Vladimir Putin, sendo inclusivamente padrinho da sua filha mais velha.

A ligação foi revelada pelos Panama Papers, em 2016, que sugeriram que Roldugin era um dos homens utilizados pelo Presidente russo para canalizar dinheiro para o estrangeiro.

O Kremlin sempre negou as acusações mas os bancários acabaram mesmo por ser considerados culpados e condenados ao pagamento de uma multa com pena suspensa.

c/agências
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